Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Torremolinos (Málaga), Urbanización Los Álamos s/n, en primera convocatoria el día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente orden del día:
1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil veinte.
2) Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, realizada en el ejercicio dos mil veinte.
3) Reelección de Auditores, ejercicio 2021.
4) Aumento de capital mediante compensación del crédito vencido, líquido y exigible que el socio World Health Management Investement S.L. ostenta frente a la sociedad en cuantía de 2.753.386,83 euros.
5) Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales en el que consta el capital social para actualizarlo al nuevo importe.
6) Delegar en la persona del administrador único de la sociedad, D. Antonio Serra Torres, la ejecución de las formalidades legales del acuerdo.
7) Ruegos y preguntas.
8) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, la totalidad de los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, según preceptúa la Ley de Sociedades de Capital.
Igualmente se hace constar que los Sres. Accionistas tienen a Su disposición, y es su derecho el examinarlos, el informe del órgano de administración y la certificación emitida por el auditor de cuentas, ambos preceptivos para la ampliación de capital propuesta.
En Torremolinos, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno.
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