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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de “Clínica Santa Elena, S.A.”

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de “Clínica Santa Elena, S.A.”

El Administrador Único de la sociedad Clínica Santa Elena, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Urbanización Los Álamos s/n, Torremolinos (Málaga), el día 18 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 19 de agosto de 2022, en el mismo lugar y hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio 2021.

Tercero.– Reelección de auditores para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación especial en el Administrador Único de cuantas facultades precise para que pueda formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Derecho de Información.- A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (artículos 93 y 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Administrador Único, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Málaga, a 11 de julio de 2022.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO, D. Antonio Serra Torres.

CSE Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria

Hospital Santa Elena, clinica médica en Torremolinos, Málaga. Servicios sanitarios en la Costa del Sol. Más de 30 especialidades y servicio de urgencia 14

Junta de accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Torremolinos (Málaga), Urbanización Los Álamos s/n, en primera convocatoria el día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente orden del día:

1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil veinte.

2) Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, realizada en el ejercicio dos mil veinte.

3) Reelección de Auditores, ejercicio 2021.

4) Aumento de capital mediante compensación del crédito vencido, líquido y exigible que el socio World Health Management Investement S.L. ostenta frente a la sociedad en cuantía de 2.753.386,83 euros.

5) Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales en el que consta el capital social para actualizarlo al nuevo importe.

6) Delegar en la persona del administrador único de la sociedad, D. Antonio Serra Torres, la ejecución de las formalidades legales del acuerdo.

7) Ruegos y preguntas.

8) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, la totalidad de los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, según preceptúa la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente se hace constar que los Sres. Accionistas tienen a Su disposición, y es su derecho el examinarlos, el informe del órgano de administración y la certificación emitida por el auditor de cuentas, ambos preceptivos para la ampliación de capital propuesta.

En Torremolinos, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

Descargar convocatoria:

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